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Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP descubrieron que la firma Campari Argentina S.A. subfacturó exportaciones en US$ 8.794.381,93. La multa que podría caberle sería superior a los US$ 40 millones.

La evasión pudo ser detectada a través del Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) y de diversas consultas realizadas mediante convenios de intercambio de información aduanera.

El personal aduanero constató que en 163 exportaciones trianguladas registradas entre 2019 y 2021 inclusive se constató como intermediaria la firma Campari Perú S.A.C., radicada en ese país, que según informes de precios de transferencia pertenece al mismo grupo económico que la filial argentina.

En efecto, se encontraron diferencias superiores al 230%, en promedio, entre los valores FOB documentados ante la Aduana argentina y los valores FOB documentados en las destinaciones de importación en los diversos países de destino: Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador.

Las mercaderías fueron transportadas directamente desde la Argentina hacia sus respectivos destinos finales. De esta manera, no se aprecia la existencia de un aporte tangible de valor agregado que justifique los márgenes de refacturación mencionados.

Por consiguiente, la Aduana denunció las 163 exportaciones en términos de las infracciones detalladas en el artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas. 

El valor FOB declarado en nuestro país de las destinaciones fue de tan solo US$ 3.788.491,15.