Investigan los fondos de 20 fidecomisos en Nordelta
Hay u$s 200 millones que se invirtieron en inmuebles del complejo de countries en Tigre que se desconocen el origen de los fondos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) investigan a fideicomisos inmobiliarios con negocios en el complejo de Nordelta de Tigre.
“El 70 % de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero”, según lo publicado por el sitio Infojus que depende de Presidencia de la Nación.
Además, de acuerdo a lo informado, “ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios”.
En total son u$s 200 millones invertidos que se desconocen su origen y las investigaciones de los organismo apuntan a las empresas Obras de Arquitectura SRL, dedicada a planificación de los proyectos, y Oda Constructora SA, que participa de los veinte fideicomisos investigados.
